Khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khủng dưới vỏ bọc kinh doanh

Theo thông tin gần đây từ cơ quan điều tra cho biết, nhằm thực hiện theo chỉ thị mới của nhà nước trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương qua đó tại nhiều nơi đã báo cáo về việc phát hiện và xử lý hàng loạt vụ việc liên quan đến các sới bạc bị triệt phá. Vừa qua trang casino trực tuyến cho biết công an TP. Đà Nẵng đang tiến hành tạm giữ hình sự một đối tượng được xác định là người cầm đầu 1 đường dây đánh bạc quy mô khủng. Đối tượng Trí được xác định là chủ nhiều quán bar trên địa bàn TP.Đà Nẵng, các địa điểm kinh doanh mà Trí đăng ký thực chất đều ngấm ngầm tổ chức đánh bạc.

Khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khủng dưới vỏ bọc kinh doanh

Nguồn tin cụ thể vào ngày 13/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết cơ quan điều tra tại đây trong thời gian qua đã triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với mục đích kiếm tiền từ casino trực tuyến có quy mô lớn, tổng số tiền cá cược được xác định giao dịch trên đường dây này lên đến hơn 10.000 tỷ đồng do Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) đứng ra cầm đầu trong thời điểm vừa qua.

Theo báo cáo từ các trinh sát cho biết Trí là chủ một doanh nghiệp mở nhiều nhà hàng, quán bar ở các vị trí đắc địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, với vỏ bọc là các địa điểm kinh doanh trên , Trí đã tổ chức giao dịch, che dấu hoạt động tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng hàng ngày quy tụ nhiều đối tượng tham gia. Theo đánh giá được biết đường dây cờ bạc qua mạng do Trí cầm đầu không chỉ hoạt động ở Đà Nẵng, mà còn rải rác khắp các tỉnh lân cận vô cùng tinh vi.

Trí và các đối tượng cầm đầu đường dây này để thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định đường dây đánh bạc này có giao dịch lên đến hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó chỉ tính riêng từ tháng 5/2020 đến nay là hơn 6.250 tỷ đồng. Nhận định đây là đường dây đánh bạc khủng qua đó công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị điều tra xây dựng phương án để đấu tranh xử lý các đối tượng vi phạm.

Để mở đường dây đánh bạc trong nước, Trí đã liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, các cược bằng việc đánh bài trực tuyến cùng nhiều trò chơi khác với trang casino trực tuyến lừa đảo bị cơ quan điều tra phát hiện.

Từ các tài khoản nói trên, Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt đại lý hoạt động. Các đại lý này sẽ trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản con khác nhau phục vụ cho các đối tượng tham gia cá cược.

Sau nhiều tháng điều tra cụ thể, đến ngày 13/10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Đà Nẵng cùng lực lượng Bộ Công an đã tiến hành ra quân và tiến hành khám xét nhiều địa điểm có liên quan và bắt giữ 11 đối tượng chủ chốt trong đường dây đánh bạc trên đưa về cơ quan điều tra để điều tra và lấy lời khai cụ thể.

Bước đầu, tại địa điểm kiểm tra cơ quan điều tra đã thu giữ 2 ô tô, 27 điện thoại di động, 5 thẻ tín dụng ngân hàng, nhiều tiền mặt, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, khai thác thông tin về các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định.