Thông qua việc thực hiện các chuyên án đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là các hành vi liên quan đến đánh bạc cũng như những đường dây đánh bạc thông qua các ứng dụng mạng xã hội qua đó cơ quan điều tra TP.HCM đã phát hiện một đường dây lô đề này có giao dịch từ 600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng thông qua mạng tổ chức các hành vi kiếm tiền từ casino trực tuyến hết sức tinh vi. Theo thống kê cho thấy tính từ thời điểm nhóm này hoạt động cho đến nay, số tiền giao dịch lên đến 300 tỷ đồng.
Cụ thể, vào ngày 7/1, Cục Cảnh sát Hình sự, bộ Công an cho biết qua nhiều ngày theo dõi qua đó cơ quan điều tra tại đây đã triệt phá thành công một đường dây cờ bạc theo hình thức lô đề quy mô lớn tại TP. HCM trong thời gian qua.
Theo đó, tại hiện trường cơ quan Công an đã bắt giữ đối tương cầm đầu là Nguyễn Nhật Lâm (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1988, em trai Lâm) ngoài ra cũng đã triệu tập 10 đồng phạm để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Nguồn tin nhận được trước đó, vào chiều ngày 6/1, từ những tài liệu thu thập được, qua đó vào khoảng 80 cán bộ thuộc Phòng 7 và 4, Cục Cảnh sát hình sự (C02) phối hợp cùng Tiểu đoàn đặc nhiệm số 2 (Trung đoàn CSCĐ, Bộ Công an) chia thành 14 tổ công tác, ập vào kiểm tra tại 14 tụ điểm ở quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, bắt giữ tại hiện trường hơn 10 đối tượng, thu giữ hơn một tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật gồm sổ sách ghi chép, máy móc phục vụ cho hành vi đánh bạc.
Theo điều tra ban đầu từ các đơn vị điều tra cho thấy, đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm. Mỗi ngày, đường dây này giao dịch từ 600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Tính từ thời điểm nhóm này hoạt động thì số tiền giao dịch lên đến 300 tỷ đồng.
Theo phòng C02 nhận xét, đường dây lô đề này hoạt động đã được vài tháng qua với phương thức rất tinh vi và qua mặt sự quản lý của cơ quan điều tra. Trong đường dây này Lâm thuê nhiều đàn em thân tín, trả lương từ 5-10 triệu đồng/tháng, với nhiệm vụ nhập thông giao dịch từ các đại lý. Hàng ngày, nhóm này nhận số liệu đánh cược từ các đại lý cấp dưới qua tin nhắn Viber rồi nhập vào phần mềm tính toán để tránh bị phát hiện.
Hiện, cảnh sát đang triệu tập nhiều người có liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luât.
Xem thêm: Có nên chơi casino trực tuyến